Tăng cường kiểm soát việc lợi dụng tờ bongdaso vn luồng xanh để buộn lậu, gian lận thương mại

Thực trạng bongdaso vn luồng xanh

Việc phân luồng quyết định kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được thực hiện theo quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản quy định, hướng dẫn.

Trung bình, số lượng tờ bongdaso vn luồng xanh đạt khoảng 7 đến 8 triệu tờ bongdaso vn/năm, chiếm trên dưới 66%, cụ thể: năm 2022, luồng xanh là 9,48 triệu tờ bongdaso vn, chiếm tỷ lệ 65,14% giảm 1% so với cùng kỳ 2021; luồng vàng là 4,45 triệu tờ bongdaso vn, chiếm tỷ lệ 30,58%, tăng nhẹ 0,79% so với cùng kỳ năm 2021 và luồng đỏ là 623,6 nghìn tờ bongdaso vn, chiếm tỉ lệ 4,28%, tăng 0,21% so với cùng kỳ 2021.

Riêng trong 09 tháng đầu năm 2023, số lượng tờ bongdaso vn luồng xanh đạt trên 6,8 triệu tờ bongdaso vn, chiếm tỷ lệ 66,6%, tỷ lệ tờ bongdaso vn luồng xanh đã tăng thêm 0,78% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng tờ bongdaso vn luồng vàng đạt 3,03 triệu tờ bongdaso vn, chiếm tỷ lệ 29,6%, tỷ lệ tờ bongdaso vn luồng vàng giảm 0,07%; số lượng tờ bongdaso vn luồng đỏ đạt 351,6 nghìn tờ bongdaso vn, chiếm tỷ lệ 3,43% và giảm 0,09% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian thông quan cho tờ bongdaso vn luồng xanh rất nhanh, các công việc được thực hiện thông qua Hệ thống thông quan tự động, do đó doanh nghiệp không phải đến cơ quan hải quan và có thể trực tiếp lấy hàng tại cảng.

Chính vì vậy, có một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa để thực hiện các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại với các phương thức, thủ đoạn.

Điển hình như: Lợi dụng hệ thống phân luồng tự động, khi biết trước kết quả phân luồng xanh, doanh nghiệp có thể xếp thêm hoặc dỡ bớt hàng nhằm gian lận, hợp thức hóa gian lận hoặc trà trộn hàng lậu vào; lợi dụng việc được miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế để làm giả hồ sơ, chứng từ; bongdaso vn báo sai về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, loại hình; không bongdaso vn hoặc bongdaso vn thiếu mã văn bản pháp quy đối với hàng hóa phải quản lý chuyên ngành; bongdaso vn báo vào nhóm mặt hàng đơn giản, nằm ngoài danh mục quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành…

Do yêu cầu đảm bảo chính sách tạo thuận lợi thông thoáng cho hoạt động XNK nên cơ quan hải quan phải giảm tỉ lệ kiểm tra, cũng như các biện pháp can thiệp trực tiếp trong hoạt động XNK, nên các đối tượng thường lợi dụng để vi phạm buôn lậu, trốn thuế.

Số lượng tờ bongdaso vn được Hệ thống thông quan điện tử phân luồng Xanh chiếm tỷ trọng lớn (trên 66%) trong khi đó nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị để kiểm soát của cơ quan hải quan còn hạn chế. Vì vậy, việc kiểm soát hoạt động lợi dụng tờ bongdaso vn luồng xanh gặp nhiều khó khăn trong khi các đối tượng buôn lậu thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn tinh vi.

Triển bongdaso vn nhiều giải pháp

Được biết, để kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong việc lợi dụng tờ bongdaso vn luồng xanh để buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan đã và đang quyết liệt triển bongdaso vn đồng bộ thống nhất các biện pháp nghiệp vụ có tính phân lớp quản lý để kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện kiệp thời các gian lận của doanh nghiệp trong việc phân luồng.

Cụ thể như, tăng cường thu thập thông tin nghiệp vụ, xây dựng hồ sơ rủi ro, hồ sơ tuyến trọng điểm về hàng hóa nhập khẩu trước khi hàng đến cảng và các dấu hiệu, tiêu chí đánh giá lô hàng rủi ro, tập trung phân tích thông tin E-manifest, lựa chọn soi chiếu trước thông quan để kịp thời, chủ động phát hiện các lô hàng vi phạm ngay khi cập cảng.

Kiểm tra không xâm nhập bằng soi chiếu trước khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu nhập; soi chiếu đối với hàng xuất khẩu sau khi đã thông quan tại cửa khẩu xuất; kiểm tra sau thông quan; thanh tra chuyên ngành và các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới..; đánh giá, phân loại mức độ tuân thủ, mức độ rủi ro của doanh nghiệp XNK để áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, phân tích thông tin dữ liệu về tờ bongdaso vn luồng xanh; đối chiếu, đánh giá với thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quản lý rủi ro (CRMS) và các hệ thống dữ liệu trong toàn Ngành để sàng lọc, xác định trọng điểm các tờ bongdaso vn rủi ro, doanh nghiệp trọng điểm theo các tiêu chí đánh giá.

Tăng cường xác lập, theo dõi, phân tích, đánh giá danh sách các lô hàng, doanh nghiệp trọng điểm theo từng chỉ số tiêu chí, áp dụng biện pháp kiểm tra soi chiếu trước đối với các lô hàng nhập khẩu (chưa mở tờ bongdaso vn) có dấu hiệu rủi ro theo tiêu chí.

Phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kiểm soát theo chuyên đề đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm theo tuyến đường, ngành hàng, lĩnh vực, loại hình.

Kết quả khả quan

Theo Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan), với các giải pháp triển bongdaso vn quyết liệt như trên, trong năm 2022, qua hoạt động xác định trọng điểm, áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với các lô hàng được vận chuyển qua các cảng biển thuộc TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng, phát hiện 295 lô hàng luồng xanh và luồng vàng vi phạm nhập hàng không bongdaso vn báo, bongdaso vn sai chủng loại, số lượng, nhập hàng không đủ điều kiện.

Trong 09 tháng đầu năm 2023, đã phát hiện 229 lô hàng tờ bongdaso vn (trong đó 217 tờ bongdaso vn nhập khẩu và 12 tờ bongdaso vn xuất khẩu) luồng xanh, vàng vi phạm với các hành vi như: bongdaso vn sai chủng loại, số lượng và nhập hàng không bongdaso vn báo, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép nhập khẩu, xuất nhập khẩu hàng cấm, hàng Cites… Theo đó, tổng số tiền xử phạt đạt 21,4 tỷ đồng, số tiền truy thu thuế 80,73 tỉ VNĐ (chỉ bao gồm số tiền xử phạt vi phạm trên 10 triệu đồng và xử phạt qua công tác kiểm tra sau thông quan trên 20 triệu đồng).