Bắt giữ nhiều đối tượng cho bongdaso nặng lãi, mua bán, cầm cố sổ BHXH
Nhiều đối tượng cho bongdaso nặng lãi, mua bán, cầm cố sổ BHXH và thẻ ATM của công nhân vừa bị Công an một số địa phương bắt giữ và xử lý

Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi dùng thẻ ATM rút tiền để trừ nợ tiền bongdaso lãi của công nhân đang làm việc tại KCN Xuân Lộc. Theo đó, các đối tượng này đã thực hiện hành vi cầm cố sổ BHXH, thẻ ATM, cho bongdaso nặng lãi đối với hàng trăm công nhân trên địa bàn… Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1985), Nguyễn Hoài Như Hoàng (SN 1988) là anh em ruột và cùng thường trú tại ấp 2, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc; Nguyễn Văn Rim (SN 1989) thường trú tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim từng có thời gian làm việc tại KCN Xuân Lộc, biết nhiều công nhân có nhu cầu bongdaso tiền để tiêu dùng cá nhân. Vì thế, Nam và Rim nghỉ làm rồi cùng nhau huy động được khoảng 2 tỉ đồng để cho hơn 200 công nhân tại KCN Xuân Lộc bongdaso thu lợi bất chính, với lãi suất 4-6%/tháng (hàng tháng thu lãi khoảng 50 triệu đồng).
Hình thức cho bongdaso và trả lãi của các đối tượng như sau: Người bongdaso tiền đến gặp trực tiếp Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Văn Rim để bongdaso với số tiền thấp nhất là 2.000.000 đồng, cao nhất là 7.000.000 đồng (tùy mức lương của người bongdaso). Theo thỏa thuận, người bongdaso thế chấp thẻ ATM và cung cấp mật khẩu thẻ ATM của mình để Nam và Rim tự thu tiền lãi thông qua rút tiền từ thẻ ATM. Đến ngày 10 hoặc 25 hàng tháng, khi tiền lương của công nhân được trả, Nam và Rim trực tiếp cầm thẻ ATM của người bongdaso đến các cây ATM của Ngân hàng Vietcombank tại KCN Xuân Lộc để rút tiền.
Riêng Nguyễn Hoài Nam còn thuê Nguyễn Hoài Như Hoàng (em ruột) đi cùng đến các cây ATM của Ngân hàng Vietcombank để rút tiền của người bongdaso. Mỗi lần đi rút tiền, Nam trả công cho Hoàng 200.000 đồng đến 300.000 đồng (tùy theo số lượng thẻ). Sau đó, nếu người bongdaso trả cả gốc và lãi thì sẽ được nhận lại thẻ ATM, nếu không thì chỉ nhận số tiền lương còn lại- sau khi đã bị Nam trừ tiền lãi.

Đồng thời, các đối tượng trên còn thực hiện hành vi cầm cố, thế chấp sổ BHXH và làm hợp đồng bongdaso tiền với hàng trăm công nhân. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 120 cuốn sổ BHXH (đã được cơ quan BHXH chốt) và giao lại cho công nhân tự bảo quản.
Theo Công an huyện Xuân Lộc, hiện đã có đủ căn cứ xác định những đối tượng trên có dấu hiệu của tội phạm "Cho bongdaso lãi nặng trong giao dịch dân sự" được quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Mới đây, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cũng đã tạm giữ Lê Thị Kim Yên (SN 1964), ngụ xã Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu) về hành vi cho bongdaso nặng lãi. Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Dương Minh Châu xác định một số đối tượng hoạt động cho bongdaso nặng lãi ở KCN Chà Là, nổi cộm có đối tượng Lê Thị Kim Yên. Sau đó, lực lượng Công an bắt quả tang Lê Thị Kim Yên cùng đồng bọn đang thu lãi suất của 6 người bongdaso; tang vật thu giữ gồm 6 sổ theo dõi người bongdaso tiền, 12 thẻ ATM, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 7 cuốn sổ BHXH...
Đối tượng Lê Thị Kim Yên khai nhận, từ tháng 5/2017, Yên đã thực hiện hoạt động cho bongdaso nặng lãi với mức cho bongdaso từ 3 triệu đến 250 triệu đồng. Người bongdaso phải thế chấp thẻ ATM, sổ BHXH, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, viết giấy bongdaso nợ... với lãi suất 120-150%/năm, cao hơn nhiều lần so với lãi suất bongdaso ngân hàng. Qua xác minh, đối tượng Yên đã cho 46 công nhân bongdaso tiền, với tổng số tiền lên tới gần 1 tỉ đồng.
Như Báo BHXH đã thông tin, thời gian qua, nhiều công nhân tại các tỉnh, thành phía Nam đã tự ý đem sổ BHXH đi cầm cố, thế chấp, gây rất nhiều hệ lụy bongdaso việc quản lý cũng như đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội.