Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: 90% bongdaso wap dịch đáng ngờ đi qua ngân hàng

Chống rửa tiền và bongdaso dữ liệu trợ khủng

"Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch bongdaso wap chính quốc tế ngày càng đa dạng... đã đặt ra nhiều thách thức cho từng quốc gia và hệ thống ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền và chống bongdaso wap trợ khủng bố...", ông Nguyễn Văn Du - quyền Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng  Nhà nước chia sẻ tại Hội thảo "Phòng, chống rửa tiền, bongdaso wap trợ khủng bố" vừa qua.
Phát hiện hàng ngàn bongdaso wap dịch đáng ngờ

Phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên quan đến 100 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.