Quy định về nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba bongdaso danh sách các trận đấu phòng, chống rửa tiền

Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền bongdaso danh sách các trận đấu định việc nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba như sau:

- Đối tượng báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba và bảo đảm bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Là tổ chức tài chính hoặc tổ chức kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan có thiết lập quan hệ với khách hàng, không bao gồm các mối quan hệ đại lý và thuê ngoài;

Thực hiện nhận biết khách hàng theo quy định của Luật này hoặc các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính bongdaso danh sách các trận đấu trường hợp bên thứ ba là tổ chức ở nước ngoài;

Lưu trữ và cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho đối tượng báo cáo khi được yêu cầu; thực hiện bảo mật thông tin theo bongdaso danh sách các trận đấu định của pháp luật;

Là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan có thẩm bongdaso danh sách các trận đấuền.

- Trường hợp bên thứ ba là tổ chức tài chính và công ty mẹ là tổ chức tài chính, đối tượng báo cáo phải bảo đảm bên thứ ba đáp ứng yêu cầu bongdaso danh sách các trận đấu định tại khoản 1 Điều này và công ty mẹ của bên thứ ba đáp ứng các yêu cầu về nhận biết khách hàng, cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo và bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo bongdaso danh sách các trận đấu định tại các điều 9, 17, 38 và 40 của Luật này.

Hoặc các khuyến nghị liên quan của Lực lượng đặc nhiệm tài chính bongdaso danh sách các trận đấu trường hợp công ty mẹ của tổ chức tài chính là tổ chức nước ngoài và phải được áp dụng, kiểm soát bongdaso danh sách các trận đấu toàn hệ thống; áp dụng các chính sách để giảm rủi ro đối với các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền.

- Đối tượng báo cáo phải chịu trách nhiệm về kết quả nhận biết khách hàng của bên thứ ba.