bongdaso vn kinh doanh casino phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP quy định về kinh bongdaso vn casino vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/01/2017.
Theo đó, Điều 19 của Nghị định03/2017/NĐ-CPcó quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền đối với các bongdaso vn nghiệp có đủ điều kiện kinh bongdaso vn casino theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, bongdaso vn nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.
Bên cạnh đó, bongdaso vn nghiệp phải kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với sự thay đổi của pháp luật, thay đổi về cơ cấu tổ chức, quy mô và mức độ rủi ro rửa tiền.
Ngoài ra, bongdaso vn nghiệp phải phổ biến quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho các bộ phận, cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.
